中國(guó)人民銀行網(wǎng)站近日公布的中國(guó)人民銀行昆明中心支行行政處罰信息公示表(昆銀罰字〔2019〕第5號(hào))顯示，嘉聯(lián)支付有限公司云南分公司違反《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》、《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》的規(guī)定，中國(guó)人民銀行昆明中心支行對(duì)其處以人民幣2萬(wàn)元罰款。
中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者查詢(xún)發(fā)現(xiàn)，嘉聯(lián)支付有限公司于2009年成立，于2012年6月27日獲得支付牌照，被央行允許在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展銀行卡收單業(yè)務(wù)，并在2017年6月27日順利完成續(xù)展。具體業(yè)務(wù)包括：商戶(hù)收單、支付金融及科技金融等業(yè)務(wù)。嘉聯(lián)支付為新國(guó)都(股票代碼：300130.SZ)全資控股的支付公司。2017年11月20日，新國(guó)都與嘉聯(lián)支付的唯一股東山南市敏思達(dá)技術(shù)有限公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，以7.10億元收購(gòu)嘉聯(lián)支付100%股權(quán)。
這兩年來(lái)，嘉聯(lián)支付曾多次被罰。據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者不完全統(tǒng)計(jì)，2017年至今已累計(jì)收到4張罰單，罰款金額累計(jì)達(dá)147萬(wàn)。僅今年年內(nèi)就已經(jīng)收到過(guò)一張罰單。
2019年7月29日，中國(guó)人民銀行呼和浩特中心支行作出處罰決定，行政處罰信息公示表(蒙銀罰字〔2019〕第48號(hào))顯示，嘉聯(lián)支付內(nèi)蒙古分公司因違反《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》被央行呼和浩特中心支行警告。
2017年1月5日，嘉聯(lián)支付湖南分公司因商戶(hù)實(shí)名制度落實(shí)不到位、收單結(jié)算賬戶(hù)設(shè)置不合規(guī)、商戶(hù)培訓(xùn)巡檢不到位，被中國(guó)人民銀行長(zhǎng)沙中心支行罰款4萬(wàn)元。同年12月19日嘉聯(lián)支付寧波分公司因阻礙反洗錢(qián)檢查、未按照規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)、與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易或者為客戶(hù)開(kāi)立匿名賬戶(hù)、假名賬戶(hù)、未按照規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告的行為被中國(guó)人民銀行寧波市中心支行罰款138萬(wàn)元。
2018年12月21日，中國(guó)人民銀行石家莊中心支行發(fā)布行政處罰信息公示，嘉聯(lián)支付有限公司河北分公司因違反銀行卡收單業(yè)務(wù)管理規(guī)定，被中國(guó)人民銀行石家莊中心支行處以罰款3萬(wàn)元。
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