代理護(hù)扶品“能年賺50萬到500萬”!?廣西警方偵破一起特大傳銷案
涉案金額高達(dá)43億元，參與傳銷人數(shù)3.88萬人，繳獲現(xiàn)金146萬元，扣押涉案法拉利、勞斯萊斯、瑪莎拉蒂等汽車13輛、電腦32臺，凍結(jié)資金、保險(xiǎn)、理財(cái)產(chǎn)品4.05億元，查封房產(chǎn)211套……日前，廣西玉林市公安局通報(bào)一起當(dāng)?shù)仄偏@的特大傳銷案。
2017年底，玉林市公安局民警發(fā)現(xiàn)一家名為亞洲斑美拉美容養(yǎng)生機(jī)構(gòu)有限公司的企業(yè)，名義上是推銷美容產(chǎn)品，但銷售方式跟傳銷十分相似，聲稱只要成為“斑美拉”護(hù)膚品的代理，每年能賺50萬到500萬。玉林市公安局立即成立專案組對其立案偵查。
經(jīng)過大半年偵查，專案組民警發(fā)現(xiàn)該公司經(jīng)營模式具有明顯的傳銷特征。公司經(jīng)常變化經(jīng)營主體以逃避政府的監(jiān)管及法律的約束，還開設(shè)多個(gè)他人銀行賬戶轉(zhuǎn)移資金。為了規(guī)避打擊，掩飾其傳銷性質(zhì)和犯罪所得，該公司甚至聘用專業(yè)律師團(tuán)隊(duì)和營銷專家不斷修改其經(jīng)營模式，且多次主動(dòng)聯(lián)系直銷公司掛靠，欲為自己披上合法外衣。在大量證據(jù)的支撐下，專案組逐漸弄清了該公司的基本情況。
隨著調(diào)查的深入，專案組民警發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙極具反偵查意識，主要頭目行蹤不定，公司員工業(yè)務(wù)往來、數(shù)據(jù)使用儲存都有嚴(yán)格要求和指定渠道，且將紙質(zhì)賬本材料從公司轉(zhuǎn)移至他處存放，方便隨時(shí)轉(zhuǎn)移銷毀。
去年9月，專案組獲知該公司新殼公司即將在廣州舉行開業(yè)典禮。專案組認(rèn)為，這是一個(gè)收網(wǎng)時(shí)機(jī)。10月9日，玉林市公安局組織民警共160人分赴廣州、桂林、南寧、玉林四市開展圍剿行動(dòng)。次日，專案組民警將該傳銷組織55名骨干成員一網(wǎng)打盡。
此傳銷案涉案人員之多、涉案金額之大、作案手法之新穎、發(fā)展之迅猛，為近年罕見。
