繼廣發(fā)證券遭重罰一事之后，又一家券商“踩雷”：7月21日，深圳市公安局福田分局通報(bào)，此前已對(duì)深圳大麥理財(cái)互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司(下稱 “大麥理財(cái)”)涉嫌非法吸收公眾存款罪立案?jìng)刹椋?7日對(duì)涉案公司負(fù)責(zé)人谷某廣、劉某、擔(dān)保方查某等3人刑事拘留。

據(jù)警方通報(bào)稱，大麥理財(cái)成立至今非法集資金額為29.84億元。警方表示，現(xiàn)已依法調(diào)取475個(gè)賬戶流水，并聘請(qǐng)司法審計(jì)公司對(duì)涉案公司資金進(jìn)行全面審計(jì)，追查資產(chǎn)去向。

同時(shí)，警方要求包括股東、高管、業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)輔助人員及其他為非法吸收公眾存款提供幫助的人員，限期將其在大麥理財(cái)或其關(guān)聯(lián)企業(yè)服務(wù)期間收取的代理費(fèi)、 好處費(fèi)、傭金、返點(diǎn)費(fèi)及提成費(fèi)用等非法所得退繳至專案回款賬戶。

警方強(qiáng)調(diào)，在本公告限期內(nèi)拒不退繳贓款的，公安機(jī)關(guān)將依法追究其相應(yīng)法律責(zé)任。警方敦促本案相關(guān)借款人依法履行還款義務(wù)，及時(shí)歸還借款本息，將相關(guān)款項(xiàng)歸還至相關(guān)回款賬戶，并注明還款人姓名和用途。

長(zhǎng)城證券“踩雷”：子公司參股大麥理財(cái)

據(jù)天眼查資料顯示，深圳市大麥理財(cái)互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司成立于2014年6月10日，地址位于深圳市福田區(qū)香蜜湖街道深南大道6033號(hào)金運(yùn)世紀(jì)20樓G-I，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為貨幣金融服務(wù)，法定代表人為谷傳廣，其持有公司43.29%的股份，為公司實(shí)際控制人。2019年12月22日，大麥理財(cái)發(fā)布良性退出公告，平臺(tái)待還余額約2.75億。

除了谷傳廣，大麥理財(cái)還有其他股東，其中深圳國(guó)投資本(600061,股吧)管理有限公司持股33.29%;深圳創(chuàng)新穩(wěn)盈投資合伙企業(yè)(有限合伙)持股20%;深圳市長(zhǎng)城長(zhǎng)富投資管理有限公司持股8.66%。公開資料顯示，深圳國(guó)投資本于2015年8月對(duì)大麥理財(cái)完成了A輪注資，而長(zhǎng)城長(zhǎng)富則在2015年11月對(duì)大麥理財(cái)完成B輪注資。

值得注意的是，深圳市長(zhǎng)城長(zhǎng)富投資管理有限公司為長(zhǎng)城證券的全資子公司，長(zhǎng)城證券由原深圳長(zhǎng)城證券部和海南匯通國(guó)際信托投資公司所屬證券機(jī)構(gòu)合并的基礎(chǔ)組建。而當(dāng)時(shí)的大麥理財(cái)之所以備受關(guān)注，也正是因?yàn)閲?guó)資背景的長(zhǎng)城長(zhǎng)富，以及上市公司升達(dá)林業(yè)(現(xiàn)變?yōu)?ST升達(dá))的先后入股，彼時(shí)網(wǎng)絡(luò)上甚至有文章以此為由看好大麥理財(cái)。

然而到了2019年卻畫風(fēng)突變，有媒體質(zhì)疑大麥理財(cái)?shù)娘L(fēng)控，表示其通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在大麥理財(cái)平臺(tái)上，剛成立幾個(gè)月的新公司就能輕松借到100萬元。如今，大麥理財(cái)也終于露出了真面目。(夏添)