繼宣布退出股票交易業務并擬裁員2萬人后，德銀再一次被市場關注。據華爾街日報中文網11日消息，據知情人士透露，美國司法部正在調查德意志銀行(下稱德銀)在為馬來西亞一馬發展公司(下稱1MDB)所作的工作是否違反了美國反海外腐敗法，包括德銀2014年幫助其籌集12億美元資金的舉動。
據報道，馬來西亞發展基金欺詐丑聞有可能牽連到另一家大型跨國金融機構：德意志銀行(Deutsche Bank AG，DB)。此案涉案金額巨大，已導致一位總理下臺，波及范圍從好萊塢一直延伸到華爾街。
報道援引知情人士的話稱，美國司法部正調查這家德國銀行在為1MDB服務的過程中是否違反了外國腐敗法或反洗錢法，包括2014年在外界已開始擔心該基金的管理和財務狀況之際，德銀仍幫助1MDB籌集12億美元資金的舉動。
該知情人士還透露，對德銀的調查一定程度上得到了高盛集團前高管Tim Leissner的協助，他正配合有關部門的調查。檢方一直在調查高盛的類似問題。去年，曾擔任高盛董事總經理的Leissner認罪，承認此前他參與從1MDB非法挪用了數十億美元資金。
另據香港證監會7月3日消息，高盛(亞洲)有限責任公司前負責人員Tim Leissner因干犯涉及1MDB的罪行，被香港證監會終身禁止重投業界。香港證監會認為，Leissner的行為顯示其嚴重缺乏誠信和操守，及其作為持牌人的適當人選資格已受到質疑。
據了解，1MDB是馬來西亞為推動經濟發展而建立的基金，2009年到2014年間，數十億美元資金從該基金流出，引發多項政府調查，前馬來西亞總理納吉布(Najib Razak)也因此下臺。美國司法部曾表示，被竊資金總計至少達45億美元。
